家家悦集团股份有限公司关于不向下修正“家悦转债”转股价格的公告

证券代码：603708 证券简称：家家悦公告编号：2026-024

债券代码：113584 债券简称：家悦转债

关于不向下修正“家悦转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● “家悦转债”转股价格已触发向下修正条款。

● 经家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下修正“家悦转债”转股价格，同时在“家悦转债”到期日前（即2026年5月29日至2026年6月4日），如再次触发“家悦转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020】316号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月公开发行了可转换公司债券645万张，每张面值人民币100.00元，发行总额为人民币64,500.00万元，期限6年，债券票面利率为：第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167号文同意，公司64,500.00万元可转换公司债券于2020年6月24日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。

（三）根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司发行的“家悦转债”自2020年12月12日起可转换为公司股票，初始转股价格为37.97元/股，最新转股价格为12.45元/股。转股价格调整如下：

公司因实施2020年年度权益分派转股价格由37.97元/股调整为37.53元/股；因非公开发行股票转股价格由37.53元/股调整为35.90元/股（四舍五入）；因实施2022年年度权益分派转股价格由35.90元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；因2020年回购股份注销完成，转股价格由35.80元/股调整为35.99元/股（四舍五入）；因实施2023年年度权益分派转股价格由35.99元/股调整为35.80元/股（四舍五入）；2024年7月经董事会会议审议通过，向下修正“家悦转债”转股价格为12.80元/股；因实施2024年半年度权益分派转股价格由12.80元/股调整为12.69元/股；因实施2024年年度权益分派转股价格由12.69元/股调整为12.61元/股；因实施2025年半年度权益分派转股价格由12.61元/股调整为12.45元/股。

根据《募集说明书》的相关规定，在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

三、本次不向下修正“家悦转债”转股价格

因公司股价已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%的情形，已触发“家悦转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受宏观经济、行业变化、市场调整等影响，未能准确体现公司长期发展的内在价值，且目前临近“家悦转债”到期日（即2026年6月4日），董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，于2026年5月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“家悦转债”转股价格的议案》，决定本次暂不向下修正“家悦转债”的转股价格，同时在“家悦转债”到期日前（即2026年5月29日至2026年6月4日），如再次触发“家悦转债”转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方案。

“家悦转债”转股期起止日期为2020年12月12日至2026年6月4日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息），敬请广大投资者注意投资风险。